Servicio de información de listas PEPS, Restrictivas y de Control, tanto locales colombianas como internacionales:
Cumple con las recomendaciones normativas latinoamericanas al brindar información detallada de personas en listas del Tesoro Americano (OFAC), Tesoro Británico (...
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Servicio de información de listas PEPS, Restrictivas y de Control, tanto locales colombianas como internacionales:
- Cumple con las recomendaciones normativas latinoamericanas al brindar información detallada de personas en listas del Tesoro Americano (OFAC), Tesoro Británico (HM Treasury), Consejo de Seguridad ONU. A esto sumamos personas involucradas en temas afines a lavado incluidas en boletines de FBI, INTERPOL, DEA.
A nivel local ofrecemos además de listas PEPs (Personas Expuestas Públicamente / Políticamente), otras listas complementarias que incluyen boletines de personas ligadas a temas afines a lavado, emitidos por entidades de control como Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Policía, Presidencia.
TOPBLS está conformada por 6 servicios complementarios:
- Consultas en nuestro dominio
- Proveemos la Base de Datos PEPS.
- Programas de Consultas con el Motor TOPBLS para búsquedas inteligentes por nombre y/o ID.
- WEBSERVICE con el motor TOPBLS para ser integrado con la plataforma de negocio.
- Servicios de suscripción para actualización diaria de listas.
- Cruce Remoto de información por requerimiento. TOPBLS es un servicio de información nacional e internacional, con actualización DIARIA a través de monitoreo permanente sobre diversas fuentes. Integrable con diversas soluciones de Administración de Riesgos y de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), como DETECTART y otras herramientas. Alcance internacional latinoamericano.
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