Categoría: Control de Riesgos Financieros | Prevención de Lavado de Activos
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Servicios de Búsqueda en Listas Especiales PEPS | Servicios de Noticias AML


Código:
SE84696
Mercado Objetivo:
Todo tipo de Empresa
Servicio de información de listas PEPS, Restrictivas y de Control, tanto locales Colombia como internacionales: Cumple con las recomendaciones normativas latinoamericanas al brindar información detallada de personas en listas del Tesoro Americano (OFAC), Tesoro Británico (HM Tre... [ + leer más... ]

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