SARLAFT es un producto especializado en Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y en general denominado Sistema Integral de Prevención de Lavado de Activos (SIPLA), a través del Monitoreo y Configuración de alertas estad&ia...
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SARLAFT es un producto especializado en Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y en general denominado Sistema Integral de Prevención de Lavado de Activos (SIPLA), a través del Monitoreo y Configuración de alertas estadísticas y de reglas de negocio:
- Matrices de Riesgo.
- Ajustado completa y permanentemente a la normatividad latinoamericana.
Permite administrar la información de clientes, realizar segmentación de mercado, mantener listas restrictivas cómo OFAC y otras, permite definir reglas de negocio y de tipo estadístico para generar alarmas durante el monitoreo.
Beneficios:
* Cuenta con un administrador de alertas y de flujos de gestión para definir los responsables de gestión de las mismas.
* Los reportes generados por la aplicación y sus herramientas gráficas permiten analizar, medir y afinar los perfiles por cliente y producto creados por el sistema, así como el comportamiento del mismo posibilitando comparaciones gráficas por diferentes conceptos.
* Asigna pesos de riesgo para diferentes conceptos, que permiten profundizar en medición y control del riesgo en la entidad.
* Aplica a las diferentes líneas de negocio dentro del Sector Financiero y Privado.
* Integrable con la solución TOPBLS como Servicios de Información de Listas PEPs y Vinculantes y Servicios de Noticias AML.
* Proveemos servicio de Monitoreo de Listas y Suministro de listas OFAC, PEPS y otras nacionales e internacionales.
* Consultoría, Capacitación, Manuales.
* Diversos Sectores económicos.
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